Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора України викрили нові епізоди у справі щодо колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України, якого підозрюють у масштабному шахрайстві.
За даними слідства, у 2014 році підозрюваний разом із пов’язаними особами незаконно заволодів понад 100 млн грн банківських коштів. Схема передбачала виведення кредитних ресурсів із подальшим маскуванням їх руху під законні фінансові операції.
Як встановили правоохоронці, підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та реальної господарської діяльності. Надалі кошти проходили через мережу юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість легального обігу.
Частина активів, за версією слідства, була переведена на особисті рахунки організаторів. Зокрема, у грудні 2014 року значні суми надійшли на рахунок підозрюваного від підконтрольного підприємства.
Наразі встановлено, що збитки банку перевищують 100 млн грн, їх точний розмір уточнюється. До реалізації схеми могли бути причетні посадовці банку та інші особи, які забезпечували проведення операцій.
Підозрюваному інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Читайте також:
Смертельний напад з ножем: до 13 років ув’язнення засуджено мешканця Запорізького району;
Розбійний напад на зупинці: слідчі Дніпра повідомили про підозру зловмиснику
